মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান নগদ-এর সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) তানভীর আহমেদ মিশুকসহ ১৩ জনের ব্যাংক হিসাব জব্দ করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সব বাণিজ্যিক ব্যাংকে পাঠানো এক চিঠিতে বিএফআইইউ এ নির্দেশনা দেয়।

বিএফআইইউর নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়, সংশ্লিষ্টদের বেতন হিসাব ছাড়া অন্যান্য সব ধরনের লেনদেন স্থগিত রাখতে হবে। একই সঙ্গে এসব হিসাবের বিস্তারিত তথ্য—অ্যাকাউন্ট খোলার ফরম, লেনদেন বিবরণী ও কেওয়াইসি (কাস্টমার ইনফরমেশন)—দ্রুত পাঠাতে বলা হয়েছে।

অ্যাকাউন্ট জব্দের তালিকায় তানভীর আহমেদ মিশুক ছাড়াও রয়েছেন তার বাবা মো. ওবায়েদুল্ল্যাহ পনির, মা নাহিদ আক্তার, সাদাফ রোকসানা, রোকসানা কাশেম টুম্পা, মো. সাফায়েত আলম, মো. তাওফিকুর রহমান, মারুফুল ইসলাম ঝলক, মোহাম্মদ আমিনুল হক, ফকির বেদার উদ্দিন আহমেদ, তৈফুর রহমান, মুশফিকুর রহমান ফকির এবং তারেক হাসান সরদার।

সাম্প্রতিক সময়ে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস খাতে নানা অনিয়ম, মানি লন্ডারিং ও আর্থিক জালিয়াতির অভিযোগ অনুসন্ধানে বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যাংক লেনদেন তদারকি করছে। এর অংশ হিসেবেই নগদের সাবেক এমডি ও সংশ্লিষ্টদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে।