গ্রাহকের আমানত আত্মসাতের অভিযোগে আহমেদীয়া ফাইন্যান্স এন্ড কমার্স মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির আহমেদের মালিকানাধীন রাজধানীর কাফরুল এলাকায় অবস্থিত ‘ইউরো স্টার টাওয়ার’ নামে দশতলা বাণিজ্যিক ভবন ক্রোক করেছে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ভবনটির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা।

সিআইডি জানায়, ২০০৫ সালে নিবন্ধিত এ সমবায় প্রতিষ্ঠানটি প্রথমে সীমিত সদস্যদের সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করলেও পরবর্তীতে অভিযুক্ত মনির আহমেদ অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখিয়ে মিরপুর, ক্যান্টনমেন্ট, বনানী, মহাখালী, কাফরুলসহ আশপাশের এলাকার প্রায় ১,০০০–১,১০০ জনের কাছ থেকে ৫৮ কোটি ৩৪ লাখ ৬৭ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন।

প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে আসে, সংগৃহীত অর্থের বড় অংশ তিনি নিজের নামে বিপুল স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়ে ব্যয় করেন। এ ঘটনায় ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ডিএমপি কাফরুল থানায় মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫) এর ৪(২)(৪) ধারা অনুযায়ী মামলা নং-২৫ দায়ের করা হয়।

তদন্তে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট ইব্রাহিম মৌজায় ৮.৪৭ শতাংশ জমির উপর নির্মিত ‘ইউরো স্টার টাওয়ার’-এর সন্ধান পায়। পরে তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত গত ১৬ জুলাই ভবনটি ক্রোকের আদেশ দেন।

সিআইডি জানায়, গ্রাহকের আমানত আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলাটির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং ঘটনার সম্পূর্ণ উদঘাটনে নিবিড়ভাবে কাজ চলছে।