সিরাজগঞ্জ-০১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য তানভির শাকিল জয় ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা বিভিন্ন ব্যাংক হিসাবে ১২০৮ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের তথ্য পেয়েছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিআইডি আদালতের অনুমোদনক্রমে জয়, তার মা লায়লা আরজুমান্দ বানু, স্ত্রী সাবরিনা সুলতানা চৌধুরীসহ অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিভিন্ন ব্যাংকে থাকা মোট ৩ কোটি ২৮ লাখ টাকা ফ্রিজ করেছে।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের ফলাফল

সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিটের প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানা যায়—

তানভির শাকিল জয় দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা, জালিয়াতি, চাঁদাবাজি, সংঘবদ্ধ অপরাধ ও বিদেশে অর্থ পাচারের মাধ্যমে বিপুল অবৈধ অর্থ অর্জন করেছেন।

এছাড়া তার পরিবার—স্ত্রী, মা, ভাই তমাল মনসুর এবং অন্যান্য সদস্যদের নামে মোট ৯৬টি ব্যাংক হিসাব শনাক্ত করা হয়েছে, যেখানে সময়ের ব্যবধানে প্রায় ১২০৮ কোটি টাকার লেনদেন সংঘটিত হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, এসব অর্থের বড় অংশ টেন্ডার জালিয়াতি, বালু উত্তোলন, নিয়োগ বাণিজ্য ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে অর্জিত, এবং এর একটি অংশ বিদেশে পাচারসহ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

সিআইডির চলমান তদন্ত

বর্তমানে তানভির শাকিল জয় ও তার পরিবারের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের অধীনে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

সিআইডি জানিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের অবস্থান অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

অভিযুক্তদের অবৈধ সম্পদ ও পাচারকৃত অর্থের উৎস উদঘাটন, অন্যান্য সহযোগীদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।