রংধনু গ্রুপের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম এবং তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রায় ৮৭৮ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগে মানিলন্ডারিং মামলা দায়ের করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। একই সঙ্গে ১৩টি ব্যাংক হিসাবের প্রায় ১৭ কোটি টাকা ও যমুনা ফিউচার পার্কের ১ লাখ বর্গফুট বাণিজ্যিক স্পেস আদালতের আদেশে ক্রোক করা হয়েছে।

সিআইডির তদন্তে জানা যায়, রফিকুল ইসলামের মালিকানাধীন রংধনু বিল্ডার্স প্রাইভেট লিমিটেড বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কিনে বা পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে বিক্রি করত। ২০২২ সালের ৮ মার্চ রফিকুল ইসলামের ছেলে কাউসার আহমেদ অপু ও মেহেদী হাসান দিপু বাংলাদেশ পুলিশ অফিসার্স বহুমুখী সমবায় সমিতির কাছে ৭.৫৭৫১ একর জমি বিক্রি করেন। পরবর্তীতে একই বছরের ১ জুন ওই জমির মধ্যে ৬.৩৩৭৫ একর জমি বসুন্ধরা গ্রুপের প্রতিষ্ঠান ইস্ট ওয়েস্ট প্রোপার্টি লিমিটেডের কাছে পুনরায় বিক্রি করে ৫ কোটি ৭৩ লাখ ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেন।

তদন্তে আরও বেরিয়ে আসে, পুলিশ অফিসার্স বহুমুখী সমবায় সমিতিতে বালিভরাটের ভূয়া কার্যাদেশ দেখিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক থেকে ২৭০ কোটি টাকা এবং ইউনিয়ন ব্যাংক থেকে ২০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ইসলামী ব্যাংক বারিধারা শাখা থেকে ভূয়া মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে অজ্ঞাত সহযোগীদের সহায়তায় ৪০০ কোটি টাকা ঋণ তোলা হয়। এসব ঋণের টাকা পরিশোধ না করে বিদেশে পাচার করে রফিকুল ইসলাম ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের দেশ অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডার নাগরিকত্ব নেন, যেখানে তিনি ২০ লাখ মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করেন।

সিআইডি জানায়, এ ধরনের প্রতারণা, জালিয়াতি ও অর্থপাচার ‘মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী ২০১৫)’ এর অধীনে অপরাধ। এ ঘটনায় ৭ আগস্ট গুলশান থানায় মামলা নং-১৪, ধারা ৪(২)(৪) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।